Практическое применение Федерального Закона № 69 «О защите капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» от 01 апреля 2020 года, в части сохранности капиталовложений частных инвесторов при инвестировании в проекты малого и среднего бизнеса на территории России.
Новый Федеральный Закон призван защитить капиталовложения частных инвесторов планирующих осуществлять инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Федеральный Закон № 69 от 01 апреля 2020 года, в части работы рынка небанковского проектного финансирования, открывает Российским инвесторам следующие возможности:
-
Инициаторы проектов, имеющие намерение привлечь Российские частные инвестиции оформляют экспертные документы по гарантийному сопровождению проектов и защите инвестиций в институтах развития: Экспертное Объединение Гарант Инвест, группа РОСНАНО и Российский Фонд Прямых Инвестиций.
-
В процессе подготовки экспертных документов институты развития устраняют все риски и слабые места и представляют готовые решения по страхованию рисков, контролю управления и финансов на всем сроке реализации проектов;
-
По результатам подготовки экспертных документов институты развития размещают экспертные документы в Едином Реестре сделок небанковского проектного финансирования. Экспертные документы размещаются в едином Реестре с целью поиска и привлечения капиталов Российских частных инвесторов.
Основные участники рынка небанковского проектного финансирования:
1. Экспертное Объединение Гарант Инвест – гарантийное сопровождение и защита инвестиций для малого и среднего бизнеса.
2. Группа РОСНАНО – гарантийное сопровождение и защита инвестиций для инновационного и высокотехнологичного бизнеса.
3. Российский Фонд Прямых Инвестиций – гарантийное сопровождение и защита инвестиций для проектов крупного бизнеса.
Перечень экспертных документов, размещаемых в Едином Реестре:
1. Программа контроля управления проектом;
2. Программа страхования рисков;
3. Кадровая аттестация инициатора проекта;
4. Программа финансового контроля целевого расходования инвестиций;
5. Оценка стоимости проекта;
6. Юридическая структура сделки с инвестором;
Регламент поучения доступа до Единого Реестра сделок небанковского проектного финансирования:
-
Доступ до единого реестра сделок небанковского проектного финансирования получают зарегистрированные частные инвесторы, имеющие свободные денежные средства в размере от 100 млн. рублей;
-
Для регистрации инвесторов в реестре необходимо предоставить справку из ФНС о легальности источника происхождения денежных средств, включая декларацию о доходах за предыдущий год.
В рамках ФЗ № 69, в Едином Реестре размещаются документы от компаний-гарантов, официально аккредитованных на рынке небанковского проектного финансирования.
К компаниям – гарантам, предъявляются следующие требования:
-
Стаж успешной работы на рынке не менее 10 лет
-
Отраслевой рейтинг организации – гаранта не менее ТОП 30 НРА.
-
Возможность обслуживать инвестиции в потоковом режиме.
-
Аккредитации при РОСФИНМОНИТОРИНГ в качестве Эксперта Российского рынка небанковского проектного финансирования
Статистика Российского рынка небанковского проектного финансирования
В период с 2017 по 2023 годы на рынке небанковского проектного финансирования были официально утверждены три торговые площадки по купле-продаже проектов с защитой инвестиций. На рынке было аккредитовано: порядка 60 частных инвесторов, более 3500 проектов, и порядка 40 компаний-гарантов.
В период с 2017 по 2023 годы, на Российских небанковских торгах было заключено порядка 3500 инвестиционных сделок с участием капиталов частных инвесторов, на общую сумму свыше 90 млрд. рублей.
В период с 2021 по 2023 годы, рынок небанковского проектного финансирования в России, стремительно растет и развивается, и по прогнозам экспертов, к 2030 году, ежегодное количество инвестиционных сделок должно вырасти вдвое, а ежегодный оборот финансовых средств инвесторов на рынке должен достичь общемировых отметок.